Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
18.07.2014 08:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: решения приняты большинством голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. - Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ХМЗ», принятое 14 марта 2012 года (протокол №6), поскольку Положения Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» не распространяются на ОАО «ХМЗ».

- .Поручить генеральному директору ОАО «ХМЗ» в течение 10 рабочих дней, с даты принятия настоящего решения, издать локальный нормативный акт, определяющий необходимость руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок в соответствии с приказом ГК «Росатом» № 1/855-п от 19,10.2011 года.

2.2.2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ХМЗ» Андрианова Андрея Николаевича - коммерческого директора ОАО «ТВЭЛ».

том» №1/855-п от 19.10.2011года.

2.2.3.Назначить секретарем Совета директоров общества Автоменко Валентину Павловну.

2.2.4. Согласовать условия договора на оказание услуг между ОАО «ХМЗ» и ООО «Консультационно- внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива », в том числе стоимость аудиторских услуг в размере 240 000 рублей (НДС не облагается).

2.2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки продукции

Поставщик - ОАО «ХМЗ» ,г.Красноярск

Покупатель - ОАО «СХК»,г.Северск , Томская обл.

Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить известь строительную кальциевую негашеную комовую (гост 9179-77) в объеме 185 тонн в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Сумма сделки - 780 640,80( семьсот восемьдесят тысяч шестьсот сорок ) руб.80 коп. в том числе НДС -18%.

Срок действия договора - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 18 июля 2014 № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», А.Э.Белов

3.2. Дата: 18.07.2014