Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
26.03.2018 08:02


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

23 марта 2018 года.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

23 марта 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

а также распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов.

2. Рассмотрение Заключений о крупных сделках.

3. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2017 году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность.

4. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ».

5. Определение цены выкупа акций Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "26" марта 2018 г. М.П.