Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
13.05.2019 13:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предоставить согласие на совершение сделки – дополнительного соглашения (далее по тексту – дополнительное соглашение) к Соглашению на открытие гарантийной линии № 9207/5/2019/0452 от 03.04.2019 г. между ПАО «ХМЗ» (принципал) и ПАО «АК БАРС» БАНК (гарант) (далее по тексту – Соглашение), требующего согласия в силу п/п 11 п. 15.2 Устава ПАО «ХМЗ» на следующих условиях:

1.Предмет сделки:

1.1. Пункт 12. Приложения № 1 к Соглашению изложить в новой редакции:

12. Условия предоставления гарантии: Выдача банковских гарантий производится после - заключения Договоров поручительства, указанных в пп. 1 п. 15 настоящего Приложения. Начиная с «15» июня 2019 года сумма всех одновременно действующих гарантий по настоящему соглашению и по Соглашению на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г., заключенному между Принципалом и Гарантом не должна превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

1.2.В срок до «15» июня 2019 года включительно расторгнуть Соглашение на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 9802/5/2016/1183 от 26.10.2016г. заключенного между Принципалом и Гарантом.

1.3.В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных пунктом 2 соглашения, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты штрафа в размере 0,05 (Ноль целых 5/100) процентов от общего лимита действующих Соглашений на открытие гарантийных линии и/ или отказать Принципалу в последующем предоставлении гарантий в пределах неиспользованного лимита.

2. Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 мая 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 08 мая 2019 г. № 14.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-18/69 от 24.12.2018г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "13" мая 2019 г. М.П.