Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
29.04.2019 12:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

26 апреля 2019 года.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

29 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

а также распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов.

2.Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2018 году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность.

3.О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ».

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров

эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска

ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции

привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска

ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-18/69 от 24.12.2018г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "29" апреля 2019 г. М.П.