Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
29.06.2016 08:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Итоги голосования:

- по решениям, указанным в п.2.2.1,2.2.2. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

- по решениям, указанным в п.2.2.3, 2.2.4,2.2.5 . «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор займа.

Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва

Предмет сделки – По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 8 940 000 (Восемь миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в сроки и в порядке, установленные условиями Договора. Сумма займа предоставляется на срок с «28» июня 2016 года по «27» июня 2018 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Срок действия сделки - Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

2.2.2. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 2 к Договору процентного денежного займа № 10/0122/16 от

22.04.2016 г. Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» г. Москва. Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск.

Предмет сделки – изложить п. 1.2 договора № 10/0122/16 от 22.04.2016 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» августа 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора процентного денежного займа № 10/0122/16 от 22.04.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.3. .Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 1 к Договору процентного денежного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г., (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность), Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 1.2 договора № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» августа 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.4. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 1 к Договору процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г., (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность) Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 1.2 договора № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» августа 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.5. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 1 к Договору процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г., (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность) Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 1.2 договора № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г., в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» августа 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г., и действующим

законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 28 июня 2016 г. № 30.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: «29» июня 2016 г. М.П.