Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
17.05.2017 12:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Согласовать совершение сделки – Договора о прекращении Соглашения № 5758/1-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенного между ПАО «ХМЗ» и АО «Райффазенбанк» на следующих условиях:

Банк и Заемщик настоящим соглашаются, что с даты подписания настоящего Договора наступили следующие события:

- действие соглашения прекратилось полностью;

- все обязательства Заемщика и Банка, в том числе финансовые, по Соглашению считаются Сторонами полностью прекращенными.

Срок действия сделки: каждая Сторона указывает дату подписания ею Договора. Договор вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат).

2.2.2. Согласовать совершение сделки – Договора о прекращении Соглашения № 5758/3-MSK о выпуске банковских гарантий, заключенного между ПАО «ХМЗ» и АО «Райффазенбанк» на следующих условиях:

Банк и Принципал настоящим соглашаются, что с даты подписания настоящего Договора наступили следующие события:

- действие соглашения прекратилось полностью;

- все обязательства Принципал и Банка, в том числе финансовые, по Соглашению считаются Сторонами полностью прекращенными.

Срок действия сделки: каждая Сторона указывает дату подписания ею Договора. Договор вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 16 мая 2017 г. № 22.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "17" мая 2017 г. М.П.