Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
10.10.2012 11:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Свинаренко С.И. - кворум имеется.

Результат голосования по всем вопросам о принятии решений: «За» - 4, «Против» - нет,«Воздержался» - нет. Голос Двинских Е.М не учитывается.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г. Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 30 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 6 973 800,00 (шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот ) рублей в том числе НДС, без учета транспортных расходов.

Дата поставки товара - декабрь 2012г.

Срок оплаты - в течение 10 дней с даты поставки

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.2.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г. Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 35 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 8 136 100,00(восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч сто ) рублей в том числе НДС, без учета транспортных расходов.

Дата поставки товара – ноябрь 2012г

Срок оплаты - в течение 10 дней с даты поставки.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.3.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г. Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 35 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 8 136 100,00(восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч сто ) рублей в том числе НДС, без учета транспортных расходов.

Дата поставки товара – ноябрь 2012г

Срок оплаты - в течение 5 дней с даты поставки.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.4.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г. Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 35 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 8 136 100,00(восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч сто ) рублей в том числе НДС, без учета транспортных расходов.

Дата поставки товара – октябрь 2012г

Срок оплаты - в течение 10 дней с даты поставки.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.5.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г. Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 35 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 8 136 100,00(восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч сто ) рублей в том числе НДС, без учета транспортных расходов.

Дата поставки товара – октябрь 2012г

Срок оплаты - в течение 5 дней с даты поставки.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.6.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г. Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 20 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 4 790 800,00(четыре миллиона семьсот девяносто тысяч восемьсот ) рублей в том числе НДС, без учета транспортных расходов.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.7. Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение №4 к договору №10956/3/48/0122/11 от 27.04.2011г.

Уполномоченный орган - ОАО «КЦ», г.Москва

Заказчик - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Стороны договорились: внести дополнения в договор № 10956/3/48/0122/11 от 27.04.2011г:

* в раздел 4 пунктом 4.1.5;

* в раздел 5 пунктами 5.15, 5.16,5.17,

*Пункт 5.1. изложить в новой редакции.

2.2.8.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Поставщик - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 47 500 кг +/- 10% карбоната лития. Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 7 678 850,00(семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей +/- 10% (в зависимости от фактического количества переданного товара), в том числе НДС .

Дата поставки - не позднее 20 октября 2012г.

Срок оплаты - в течение 40 рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.9.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Поставщик - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 47 500 кг +/- 10% карбоната лития. Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 7 678 850,00(семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей +/- 10% (в зависимости от фактического количества переданного товара), в том числе НДС .

Дата поставки - не позднее 30 октября 2012г.

Срок оплаты - в течение 45 рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.10.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Поставщик - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 47 500 кг +/- 10% карбоната лития. Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 7 678 850,00(семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей +/- 10% (в зависимости от фактического количества переданного товара), в том числе НДС .

Дата поставки - не позднее 15 ноября 2012г.

Срок оплаты - в течение 40 рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.11.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Поставщик - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 47 500 кг +/- 10% карбоната лития. Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 7 678 850,00(семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей +/- 10% (в зависимости от фактического количества переданного товара), в том числе НДС .

Дата поставки - не позднее 30 ноября 2012г.

Срок оплаты - в течение 45 рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 октября 2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 10 октября 2012 № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 10.10.2012г.