Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143
1.5. ИНН эмитента: 2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения членами Совета директоров приняты, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» Батрака Вадима Владимировича.
2.Назначить секретарем Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» Малинину Анну Александровну.
3.Вознаграждение, согласно ст.14 Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», членам Совета директоров не выплачивать.
4. Сформировать из членов Совета директоров Комитет Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» по аудиту в составе: Аксенов А.В. Дорожкин И.В. Ходос С.В.
5.Избрать Председателем Комитета Совета директоров публичного акционерного общества
«Химико-металлургический завод» по аудиту Дорожкина И.В.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 июля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 15 июля 2021 г. № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "16" июля 2021 г. М.П.