Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
22.09.2020 14:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения членами Совета директоров приняты, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» Батрака Вадима Владимировича.

2.Назначить секретарем Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» Малинину Анну Александровну.

3.Вознаграждение, согласно ст.14 Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», членам Совета директоров не выплачивать.

4.Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1(один) рубль, размещаемые путем закрытой подписки, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ХМЗ».

5.Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг – акций обыкновенных именных бездокументарных публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ХМЗ».

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.). Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определенный по состоянию на 16 августа 2020 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 сентября 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 21 сентября 2020 г. № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "22" сентября 2020 г. М.П.