Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
24.10.2017 09:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Предоставить согласие на совершение сделки – заключении Дополнительного соглашения № 2 (далее - дополнительное соглашение) к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17 от 03.03.2017 г. (далее - кредитный договор), требующей получение согласия в соответствии с Уставом ПАО «ХМЗ», на следующих условиях:

1.Стороны: Банк – ООО «Экспобанк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».

2.Расторгнуть по взаимному соглашению сторон 23 октября 2017 года кредитный договор, заключенный между Банком и Заемщиком.

3.Считать прекращенными обязательства Сторон по кредитному договору с момента его расторжения, а именно, 23 октября 2017 года. Стороны подтверждают, что не имеют материальных и иных претензий друг к другу, связанных с исполнением и расторжением кредитного договора.

4.Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Уполномочить исполнительного директора Жабасова О.Г. подписать от имени ПАО «ХМЗ» Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17 от 03.03.2017 г. на согласованных условиях.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 октября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 23 октября 2017 г. № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "24" октября 2017 г. М.П.