Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
11.12.2019 13:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ХМЗ» (по тексту – Общество) провести 16 января 2020 года в форме заочного голосования.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» (далее - общее собрание, внеочередное общее собрание): Россия, г. Красноярск.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 января 2019. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания должны направляться по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»:

1. Об изменении прав акционеров, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа.

2.Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

3.Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» установить 22 декабря 2019 года.

4. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» и утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ», согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

5.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информировать акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» в порядке, предусмотренном Уставом Общества, следующим способом - заказным письмом.

Лицам, имеющим право участвовать в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются сообщение, бюллетень для голосования и информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

6. Определить проекты решений (формулировки решений) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

7. Владельцы обыкновенных акций Общества и владельцы привилегированных акций типа «А» Общества имеют право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- проекты решений (формулировки решений) внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ»;

- проект Изменений № 1, вносимых в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, кабинет № 28, по рабочим дням (понедельник – четверг с 08-00 час. до 17-00 час., пятница с 08.00 час. до 16.00 час.), начиная с 26 декабря 2019 года, телефон 8 (391) 2139911. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе получить копии указанных документов, в порядке предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством.

9. Определить председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров: председатель общего собрания – Жабасов Олег Галимжанович, секретарь общего собрания Степанова Наталья Викторовна.

10. Действия по проведению общего собрания осуществлять в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 декабря 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 10 декабря 2019 г. № 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/43 от 22.10.2019 г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: «11» декабря 2019 г. М.П.