Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 660079, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, стр. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464003340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40333-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования
по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета
директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и
принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение членами Совета директоров принято, результаты
голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить дополнительное соглашение № 6 (далее – соглашение) к договору передачи полномочий
единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»
управляющей организации между ПАО «ХМЗ» и ООО «УК «Сибирские минералы» от 07.05.2018 г., на следующих
условиях:
1.Стороны соглашения: Общество - ПАО «ХМЗ», Управляющая организация – ООО «УК «Сибирские минералы».
2.Предмет, цена соглашения:
Пункт 5.1. договора изложить в следующей редакции:
«За выполнение функций по управлению Общество оплачивает Управляющей организации
вознаграждение в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей в месяц, в том числе НДС 20% - 1 000 000
(один миллион) рублей. Указанная сумма перечисляется Обществом на расчетный счет Управляющей
организации не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. Расчеты за неполный месяц
работы производятся пропорционально отработанному времени.».
3.Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и
распространяет свое действие на отношения сторон с 01.10.2021 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в сделке, и основания заинтересованности: член Совета директоров Общества
Третьяков Л.В., занимающий должность в органе управления юридического лица,
являющегося стороной в сделке, – является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы».
Дополнительное соглашение № 6 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от имени ПАО
«ХМЗ» подписывается председателем Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение:
29 декабря 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято решение: Дата составления протокола 29.12.2021 г.
Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» № 13.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "30" декабря 2021 г. М.П.