Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143
1.5. ИНН эмитента: 2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 12 января 2021 года; место проведения: Россия, г. Красноярск.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество ценных бумаг Общества: 1 051 486 (Один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) акций, в том числе: обыкновенные именные акции: 788 614 шт.; привилегированные именные акции типа А: 262 872 шт.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества
- 1 051 486.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 914 199.
Наличие кворума общего собрания: имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О решении, принятом ранее годовым Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ».
2) Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения дополнительных акций.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Решение годового общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» от «10» сентября 2020 года, оформленное протоколом № 29 от 14.09.2020г., по шестому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000 штук» - отменить, в остальной части, решения принятые годовым Общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» – оставить без изменений.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:1 051 486.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 914 199.
Наличие кворума по данному вопросу: имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 913 987
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 212
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Решение принято.
2.Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» до 3 051 486 (три миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1.Вид размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные.
2.Количество размещаемых акций – 2 000 000 (два миллиона) штук.
3.Способ размещения – закрытая подписка.
4.Круг потенциальных приобретателей: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные
Литиевые Материалы» (ОГРН 1115476067497), Общество с ограниченной ответственностью
«КомпозитДевелопмент» ОГРН: 1137746378846, Русаковский Алексей Михайлович ИНН
332803955471.
5.Форма оплаты – денежные средства в рублях Российской Федерации и неденежные средства, а именно: нежилое здание, кадастровый (или условный) номер: 24:50:07261:001317.11, общей площадью 12 312 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение 11, с учетом права аренды части земельного участка, приходящегося на здание, площадью 27024,46 кв.м., кадастровый номер 24:50:0700261:0023, категория земель: земли поселений, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30. Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их только денежными средствами.
6.Цена размещения – 204 (двести четыре) рубля за каждую акцию, в т.ч. лицам, имеющим преимущественное право приобретения.
Акционеры Общества, голосовавшие против или непринимавшие участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, пользуются преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 051 486.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 914 199.
Наличие кворума по данному вопросу: имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 914 004
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 195
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Решение принято.
2.6.2. Формулировки решений, принятые Общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
1.Решение годового общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» от «10» сентября 2020 года, оформленное протоколом № 29 от 14.09.2020г., по шестому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000 штук» - отменить, в остальной части, решения принятые годовым Общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» – оставить без изменений.
2.Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» до 3 051 486 (три миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1.Вид размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные.
2.Количество размещаемых акций – 2 000 000 (два миллиона) штук.
3.Способ размещения – закрытая подписка.
4.Круг потенциальных приобретателей: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные
Литиевые Материалы» (ОГРН 1115476067497), Общество с ограниченной ответственностью
«КомпозитДевелопмент» ОГРН: 1137746378846, Русаковский Алексей Михайлович ИНН
332803955471.
5.Форма оплаты – денежные средства в рублях Российской Федерации и неденежные средства, а именно: нежилое здание, кадастровый (или условный) номер: 24:50:07261:001317.11, общей площадью 12 312 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение 11, с учетом права аренды части земельного участка, приходящегося на здание, площадью 27024,46 кв.м., кадастровый номер 24:50:0700261:0023, категория земель: земли поселений, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30. Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их только денежными средствами.
6.Цена размещения – 204 (двести четыре) рубля за каждую акцию, в т.ч. лицам, имеющим преимущественное право приобретения.
Акционеры Общества, голосовавшие против или непринимавшие участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, пользуются преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.01.2021г. № 30.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "15" января 2021 г. М.П.