Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
19.05.2014 12:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

30.06.2014 г., по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 15-00 час. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в общество до 28 июня 2014 г. по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14-00 час.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27.05.2014 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ХМЗ» за 2013 год.

2.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2013 год.

3.Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2014 год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ХМЗ».

6. Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ».

7.Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть

совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса),

по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению в ходе подготовки к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: г.Красноярск, ул. Матросова, 30, кабинет 23 , с 14-00 до 17-00 по рабочим дням, начиная с 10.06.2014 г., телефон 2350-336.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 19.05.2014