Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
22.09.2014 11:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., Лобанов А.В., Ившин А.Б, Сухих В.Л. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: решения приняты большинством голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки продукции № 84747

Поставщик - ОАО «ХМЗ» ,г.Красноярск

Покупатель - ОАО «НЗХК»,г. Новосибирск.

Предмет сделки – Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 16 000 кг. гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Сумма сделки - 4 531 200,00 (четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 691 200руб., с учетом транспортных расходов

Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 22 сентября 2014 № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», А.Э.Белов

3.2. Дата: 22.09.2014