Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
19.05.2015 15:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали члены Совета директоров: Батрак В.В.,Кизимов П.Н.,Степанчиков А.А.,Третьяков Л.В.,ЧеканцевР.И. и письменное мнение Слюсореыва С.Г. - кворум имеется.

2.2.Результат голосования по вопросам о принятии решения: решение принято большинством голосов.

2.2.1 Избрать председателем Совета директоров ОАО «ХМЗ» Кизимова Петра Николаевича

2.2.2.Назначить секретарем Совета директоров ОАО «ХМЗ» руководителя юридической службы Степанову Наталью Викторовну.

2.2.3.Поручить председателю Совета директоров «ОАО» Кизимову Н.П. подписание договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «ЕвроМенеджмент».

2.2.4.Поручить генеральному директору ООО «ЕвроМенеджмент» Бурынде Владимиру Владимировичу внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ХМЗ» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроМенеджмент».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 18 мая 2015г. № 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «ЕвроМенеджмент» В.В. Бурында

3.2. Дата: 18.05.2015 г. М.П.