Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
02.11.2015 08:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Кизимов П.Н., Батрак В.В., Степанчиков А.А., Третьяков Л.В., Чеканцев Р.И., кворум имеется. Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Заказчик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Промтехэкспертиза», г. Москва

Предмет сделки – Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по проведению диагностирования технического устройства: резервуара V-300 м3, находящегося в нежилом здании, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение 11.

Срок выполнения работ - работы, выполняются согласно Техническому заданию (Приложение № 1) в сроки, установленные Календарным планом работ (Приложение № 3), составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора. Сумма сделки - стоимость работ по настоящему Договору согласно Смете затрат (Приложение № 4) и Протокола согласования договорной цены (Приложение № 2), установлена в сумме 20886 (Двадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 3186 (Три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия сделки - настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор подряда, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Заказчик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Подрядчик – ООО «Север ТК» г. Сосновоборск

Предмет сделки – «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по ремонту кровли здания № 102, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 30, строение 18, в соответствии с утвержденным «Заказчиком» локальным сметным расчетом, прилагаемым к настоящему Договору и являющимся неотъемлемой частью договора.

Сумма сделки – Стоимость работ по Договору является окончательной и составляет: 453858 (четыреста пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 коп. НДС не облагается.

Срок выполнения работ: начало работ- с момента подписания договора, окончание - до 28.11.2015 г.

Срок действия – со дня подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор подряда, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Заказчик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Подрядчик – ООО «Енисей ТК» г.Сосновоборск

Предмет сделки – «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по ремонту кровли здания № 101, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 2, в соответствии с утвержденным «Заказчиком» локальным сметным расчетом, прилагаемым к настоящему Договору и являющимся неотъемлемой частью договора.

Сумма сделки – Стоимость работ по Договору является окончательной и составляет:

5828956 (пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 коп., НДС не облагается. Срок выполнения работ: начало работ- с момента подписания договора, окончание - до 28.11.2015 г. Срок действия – со дня подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору

2.2.4.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор займа, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва

Предмет сделки – По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в сроки и в порядке, установленные условиями Договора. Сумма займа предоставляется на срок с «02» ноября 2015 года по «01» ноября 2017 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Срок действия сделки - Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 30 октября 2015г. № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 328 от 16.06.2015г.), Р.И. Чеканцев

3.2. Дата: «30» октября 2015 г. М.П.