Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
03.02.2014 10:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Слюсарев С.Г.- кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» -3 , «Против» - 1, «Воздержался» - нет. Голос Двинских Е.М.(генеральный директор ОАО «ХМЗ») не учитывается.

2.2.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 35 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Сумма сделки - 8 962 100,00 руб.( восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 1 367 100 руб., без учета транспортных расходов.

Срок действия - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.2. .Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор

№ 22/5013 от 18.12.2013г на оказание информационно-технологических услуг по поддержке корпоративных информационных систем.

Заказчик - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Исполнитель - ЗАО «Гринатом».

Предмет сделки - оказание услуг по поддержке функционирования корпоративных информационных систем управления.

Сумма сделки - определяется согласно Приложению №1 к договору на Основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Ориентировочная стоимость услуг по договору на 2014 год составляет 28 348,00( двадцать восемь тысяч триста сорок восемь ) рублей с учетом НДС.

Срок действия договора – с даты подписания до выполнения обязательств сторонами.

2.2.3.. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки продукции

Поставщик – ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Покупатель - ОАО «ЧМЗ»,г.Глазов.

Предмет сделки - Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить 1 150 тонн извести негашеной кальциевой комовой, сорт 3 в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Сумма сделки – 4 711,35 (четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч триста пятьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) с учетом транспортных расходов

Срок действия договора – с момента подписания сторонами до полного исполнения обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31января 2014 .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 3 февраля 2014 № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М.Двинских

3.2. Дата: 03.02.2014