Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: «22» ноября 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: 2 (100%).
Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников ООО «Лизинговая компания «Дельта» и принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Предоставление одобрения ранее заключенной между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие» крупной сделки:
Договор залога прав № 122-23/ЗП2-1Ф от 24.10.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии №122-23/ ВКЛ-1Ф от 28.07.2023г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
1. Предоставить одобрение ранее заключенной между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие» крупной сделки:
Договор залога прав № 122-23/ЗП2-1Ф от 24.10.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии №122-23/ ВКЛ-1Ф от 28.07.2023г.
на следующих условиях:
1. Договор залога прав № 122-23/ЗП2-1Ф от 24.10.2023г.:
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «24» октября 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Условия обеспечиваемого обязательства и дополнительные условия Договора залога прав № 122-23/ЗП2-1Ф от 24.10.2023г. излагаются в Приложении № 1 к Протоколу.
Размер одобряемой сделки в денежном выражении: 351 590 970,00 руб.
Размер сделок в денежном совокупном выражении: 12 174 006 000,00 руб., что составляет 93 процента от стоимости активов Общества
Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделок (заключению договоров): 13 039 333 тыс. руб.
Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 100% (единогласно);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«22» ноября 2023 года №23
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 22.11.2023г.