Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 11 сентября 2023 г.

Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.

Время проведения: с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Распределение части чистой прибыли Общества за 2022 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Распределить часть прибыли Общества по итогам 2022 года в размере 23 552 422 (двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста двадцать два) рубля 02 копейки пропорционально их долям в уставном капитале следующим образом:

- сумму в размере 23 529 411 (двадцать три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ) выплатить участнику Общества - Герману Василию Викторовичу в качестве дивидендов;

- сумму в размере 23 011 (двадцать три тысячи одиннадцать) рублей 02 копейки (с учетом налога на прибыль) выплатить участнику Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Персонал» в качестве дивидендов.

Распределение прибыли произвести путем перечисления денежных средств на банковские счета участников Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

11 сентября 2023 г. №13.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

В.В. Герман

3.2. Дата 11.09.2023г.