Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 30 июня 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение части чистой прибыли Общества за 2021 год.
2. Распределение части чистой прибыли Общества за 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Распределить часть прибыли Общества по итогам 2021 года в размере 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек пропорционально их долям в уставном капитале следующим образом:
- сумму в размере 164 841 458 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 46 копеек (с учетом НДФЛ) выплатить участнику Общества - Герману Василию Викторовичу в качестве дивидендов;
- сумму в размере 158 541 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок один) рубль 54 копейки (с учетом налога на прибыль) выплатить участнику Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Персонал» в качестве дивидендов.
Распределение прибыли произвести путем перечисления денежных средств на банковские счета участников Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
2. Распределить часть прибыли Общества по итогам 2022 года в размере 188 162 869 (Сто восемьдесят восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 30 копеек пропорционально их долям в уставном капитале следующим образом:
- сумму в размере 187 982 071 (Сто восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи семьдесят один) рубль 54 копейки (с учетом НДФЛ) выплатить участнику Общества - Герману Василию Викторовичу в качестве дивидендов;
- сумму в размере 180 797 (Сто восемьдесят тысяч семьсот девяносто семь) рублей 76 копеек (с учетом налога на прибыль) выплатить участнику Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Персонал» в качестве дивидендов.
Распределение прибыли произвести путем перечисления денежных средств на банковские счета участников Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2023 г. №7.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 30.06.2023г.