Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 28 июля 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: 2 (100%).
В соответствии с Уставом общества собрание считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Предоставление согласия об одобрении совершения крупных сделок, являющихся взаимосвязанными, заключенных между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»:
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС30-1Ф.5 от 21.06.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога прав № 49-21/ЗП20-1Ф.5 от 21.06.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС31-1Ф.5 от 26.06.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС32-1Ф.5 от 21.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС34-1Ф.5 от 21.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ24-1Ф.5 от 21.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ25-1Ф.5 от 21.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога прав № 49-21/ЗП21-1Ф.5 от 24.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС33-1Ф.5 от 27.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор возобновляемой кредитной линии № 122-23/ВКЛ-1Ф от 28.07.2023г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Предоставить согласие об одобрении совершения крупных сделок, являющихся взаимосвязанными, заключенных между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»:
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС30-1Ф.5 от 21.06.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога прав № 49-21/ЗП20-1Ф.5 от 21.06.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС31-1Ф.5 от 26.06.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС32-1Ф.5 от 21.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС34-1Ф.5 от 21.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ24-1Ф.5 от 21.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ25-1Ф.5 от 21.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога прав № 49-21/ЗП21-1Ф.5 от 24.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС33-1Ф.5 от 27.07.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор возобновляемой кредитной линии № 122-23/ВКЛ-1Ф от 28.07.2023г.
На следующих условиях:
1. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС30-1Ф.5 от 21.06.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «21» июня 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС30-1Ф.5 от 21.06.2023г. излагаются в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2. Договор залога прав № 49-21/ЗП20-1Ф.5 от 21.06.2023г.:
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «21» июня 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога прав № 49-21/ЗП20-1Ф.5 от 21.06.2023г. излагаются в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
3. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС31-1Ф.5 от 26.06.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «26» июня 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС31-1Ф.5 от 26.06.2023г. излагаются в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
4. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС32-1Ф.5 от 21.07.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «21» июля 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС32-1Ф.5 от 21.07.2023г. излагаются в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
5. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС34-1Ф.5 от 21.07.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «21» июля 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС34-1Ф.5 от 21.07.2023г. излагаются в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
6. Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ24-1Ф.5 от 21.07.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «21» июля 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗИ24-1Ф.5 от 21.07.2023г. излагаются в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
7. Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ25-1Ф.5 от 21.07.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «21» июля 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗИ25-1Ф.5 от 21.07.2023г. излагаются в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
8. Договор залога прав № 49-21/ЗП21-1Ф.5 от 24.07.2023г.:
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «24» июля 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога прав № 49-21/ЗП21-1Ф.5 от 24.07.2023г. излагаются в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
9. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС33-1Ф.5 от 27.07.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «27» июля 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС33-1Ф.5 от 27.07.2023г. излагаются в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
10. Договор возобновляемой кредитной линии № 122-23/ВКЛ-1Ф от 28.07.2023г.:
Вид и предмет сделки: Договор возобновляемой кредитной линии.
Содержание сделки: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Кредиты)
на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные Кредиты и уплатить Банку установленные Договором проценты и иные платежи в размере и сроки.
Срок исполнения: Договор действует до «01» сентября 2028 года включительно.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «28» июля 2023г.
Обеспечение по сделке: Исполнение обязательств Заемщика по Договору возобновляемой кредитной линии обеспечивается Договором поручительства физического лица № 122-23/П1-1Ф от 28.07.2023г.
Дополнительные условия Договора возобновляемой кредитной линии № 122-23/ВКЛ-1Ф от 28.07.2023г.: излагаются в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июля 2023 г. №10
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 28.07.2023г.