Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 05 октября 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5
Время проведения: с 09 часов 00 минут до 10 часов 10 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: 2 (100%).
В соответствии с Уставом Общества собрание считается правомочным. Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Создание филиала Общества в г. Санкт-Петербурге по адресу: 193149, Ленинградская область, Всеволожский район, Промышленный район Центральное отделение, дом 100, литера Д.
2. Утверждение положения о филиале Общества в г. Санкт-Петербурге.
3. Утверждение следующего изменения в Устав Общества:
Раздел 1. «Общие положения» Устава п. 1.9. изменить и читать его в следующей редакции: «1.9. Общество имеет десять филиалов».
Раздел 1. «Общие положения» Устава дополнить п. 1.9.10. в следующей редакции: «1.9.10. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Санкт-Петербурге».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу решили:
Создать филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в г. Санкт-Петербурге по адресу: 193149, Ленинградская область, Всеволожский район, Промышленный район Центральное отделение, дом 100, литера Д.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу решили:
Утвердить положение о филиале Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в г. Санкт-Петербурге.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100% (единогласно);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу решили:
Утвердить следующее изменение в Устав Общества:
Раздел 1. «Общие положения» Устава п. 1.9. изменить и читать его в следующей редакции: «1.9. Общество имеет десять филиалов».
Раздел 1. «Общие положения» Устава дополнить п. 1.9.10. в следующей редакции: «1.9.10. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Санкт-Петербурге».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100% (единогласно);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05 октября 2023 г. №18
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 05.10.2023г.