Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»<BR>23.06.2023 11:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>23 июня 2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>23 июня 2023г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Избрание Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>2.	Избрание Секретаря заседания.</P>
<P>3.	Выдача согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №05RU3L от 24.05.2022 г., являющемуся для ООО «Лизинговая компания «Дельта» крупной сделкой.</P>
<P>4.	Открытие филиала Общества в городе Барнауле.</P>
<P>5.	Утверждение положения о филиале Общества в городе Барнауле.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:</P>
<P>Не применимо.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор</P>
<P>В.В. Герман</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.06.2023г.</P>