Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 19 июля 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: 2 (100%).
В соответствии с Уставом общества собрание считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за 1-ое полугодие 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества следующим образом:
- сумму в размере 344 828 (Триста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ) выплатить члену Совета директоров Общества - Герману Василию Викторовичу;
- сумму в размере 344 828 (Триста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ) выплатить члену Совета директоров Общества - Солодилову Максиму Анатольевичу;
- сумму в размере 344 828 (Триста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ) выплатить члену Совета директоров Общества - Дербин Марине Николаевне;
- сумму в размере 344 828 (Триста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ) выплатить члену Совета директоров Общества - Сторожевой Анне Александровне;
- сумму в размере 344 828 (Триста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ) выплатить члену Совета директоров Общества - Левченко Владимиру Юрьевичу.
Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести путем перечисления денежных средств на банковские счета членов Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 июля 2023 г. №9.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 19.07.2023г.