Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. По вопросам повестки дня заседания в голосовании принимали участие 5 членов Совета директоров. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, которые приняли участие в голосовании по указанным вопросам. Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Избрать председательствующим заседания Совета директоров ООО «Лизинговая компания «Дельта» Сторожеву Анну Александровну, секретарем – Германа Василия Викторовича.
Принятое решение:
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
По второму вопросу:
Избрать Секретарем заседания Германа Василия Викторовича.
Принятое решение:
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
По третьему вопросу:
Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №05RU3L от 24.05.2022 г. (далее – Кредитное соглашение), являющееся для ООО «Лизинговая компания «Дельта» крупной сделкой.
Принятое решение:
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
По четвертому вопросу:
В срок до 01.08.2023 года создать филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Барнауле, находящийся по адресу: 656056, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, площадь Баварина, д. 2, офис 514.
Принятое решение:
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
По пятому вопросу:
Утвердить положение о филиале Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта» в городе Барнауле.
Принятое решение:
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 июня 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 июня 2023г. №1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 23.06.2023г.