Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: «01» апреля 2024 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем Собрании участникам Общества, составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря (лица, проводившего подсчет голосов) внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. Об одобрении и совершении сделок от имени ООО «Лизинговая компания «Дельта» с максимальной суммой одной такой сделки не более 500 000 000,00 рублей (пятьсот миллионов рублей 00 копеек), заключаемых по результатам проведения электронных процедур и закрытых электронных процедур, включая, но не ограничиваясь следующими: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
Избрать Председательствующим и секретарем (лицом, проводившем подсчет голосов) собрания, Герман В.В.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
Одобрять и совершать сделки от имени ООО «Лизинговая компания «Дельта» с максимальной суммой одной такой сделки не более 500 000 000,00 рублей (пятьсот миллионов рублей 00 копеек), заключаемые по результатам проведения электронных процедур и закрытых электронных процедур, включая, но не ограничиваясь следующими: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«01» апреля 2024 года №11
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 02.04.2024г.