Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660059, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401943563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40300-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров эмитента: 22 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О вынесении вопроса «Об утверждении Изменений №1 в Положение об Общем
собрании акционеров Акционерного общества «Красноярский речной порт» на
рассмотрение Общего собрания акционеров АО «КРП».
2. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «КРП» вопроса о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей
организации.
3. О созыве годового общего собрания акционеров АО «КРП».
4. Об утверждении годового отчета АО «КРП» за 2022 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КРП» за 2022
год.
6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «КРП» по результатам 2022
года.
7. О замене кандидата в списке кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров по выборам в Совет директоров АО «КРП».
8. О сделке между АО «КРП» и ООО ПКФ «Дали» - Дополнительном соглашении № 2 к
Договору купли-продажи недвижимого имущества № КРП-ДВ/064-2023 от 21.02.2023.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017;
- акции привилегированные типа «А» бездокументарные, Государственный регистрационный номер
выпуска: 2-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КРП_ДО-56)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 23.05.2023г.