Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660059, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. ЗД. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401943563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40300-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: 1. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «КРП» вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации
Голосовали:
«За» – 4 чел.
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «КРП» по результатам 2023 года
Голосовали:
«За» – 4 чел.
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: 1. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «КРП» вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации
Решили:
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АО «КРП» вопрос:
«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации»
с формулировкой решения:
«Передать с 21 июля 2024 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации - ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572) - сроком на 1 (один) год».
По вопросу: 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «КРП» по результатам 2023 года
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «КРП» нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 172 796 073,11 руб. направить на покрытие убытков 2023 года.
Дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КРП» не выплачивать.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017, международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU000A0JWQN8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные типа «А» бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017, международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU000A0JWQM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования членов Совета директоров АО «КРП» № 06 от «24» мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КРП_ДО-56)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 27.05.2024г.