Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660059, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401943563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40300-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: 2. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «КРП» вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации
Голосовали:
«За» – 4 чел.
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: 6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «КРП» по результатам 2022 года
Голосовали:
«За» – 4 чел.
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: 7. О замене кандидата в списке кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров АО «КРП»
Голосовали:
«За» – 4 чел.
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: 8. О сделке между АО «КРП» и ООО ПКФ «Дали» - Дополнительном соглашении № 2 к Договору купли-продажи недвижимого имущества № КРП-ДВ/064-2023 от 21.02.2023
Голосовали:
«За» – 4 чел.
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: 2. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «КРП» вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации
Решили:
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АО «КРП» вопрос:
«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации»
с формулировкой решения:
«Передать с 20 июля 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации - ООО «Норникель - ЕРП» (ОГРН 1192468013572) - сроком на 1 (один) год».
По вопросу: 6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «КРП» по результатам 2022 года
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «КРП» нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 28 678 781,18 руб. направить на покрытие убытков 2022 года, оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 329 081 276,42 руб. не распределять, дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КРП» не выплачивать.
По вопросу: 7. О замене кандидата в списке кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров АО «КРП»
Решили:
В списке кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2023 заменить Рыцк Светлану Леонидовну на Ковалёву Ольгу Николаевну.
По вопросу: 8. О сделке между АО «КРП» и ООО ПКФ «Дали» - Дополнительном соглашении № 2 к Договору купли-продажи недвижимого имущества № КРП-ДВ/064-2023 от 21.02.2023
Решили:
Дать согласие на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору купли-продажи недвижимого имущества № КРП-ДВ/064-2023 от 21.02.2023 между АО «КРП» (Покупатель) и ООО ПКФ «Дали» (Продавец) на условиях Приложения 5.
2.4. В случае принятия советом директоров эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому кандидату в совет директоров эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Ковалева Ольга Николаевна.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017;
- акции привилегированные типа «А» бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» мая 2023 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «КРП» № 06 от «29» мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КРП_ДО-56)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 30.05.2023г.