Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660059, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Коммунальная, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401943563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40300-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений Собранием –заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025.
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2 этаж, зал заседаний.
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: в 10.00 (по красноярскому времени).
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, для АО «КРП»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, для АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.».
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: уставом АО «КРП» не предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 9.30 (по красноярскому времени).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 г. (за два дня до даты проведения заседания).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.06.2025.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли и убытков АО «КРП» по результатам 2024 года.
2) О назначении аудиторской организации АО «КРП» на 2025 год.
3) О внесении изменений в Устав АО «КРП».
4) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации.
5) Об избрании членов Совета директоров АО «КРП».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КРП».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания:
- проекты решений Собрания;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года;
- выписка из протокола заочного голосования членов Совета директоров Общества по вопросу «О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «КРП» вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КРП» управляющей организации»;
- проект Изменений № 3 в Устав (новая редакция) АО «КРП»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии их согласия, а также информация о том, кем выдвинуты кандидаты;
- сведения об управляющей организации;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества,
по следующим адресам (адресу):
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, кабинет 7-02,
с 09 июня 2025 г. ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9:00 до 17:00 (по красноярскому времени), а также во время проведения заседания по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017, международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU000A0JWQN8
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные типа «А» бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40300-F от 15.02.1994, 11.07.2017, международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU000A0JWQM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 23.05.2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заочного голосования членов Совета директоров от 26.05.2025 № 03.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 24.10.2024 № КРП/ДО-70)
Сызранцева И.А.
3.2. Дата 27.05.2025г.