Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«05» июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
2. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
3. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».
4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
5. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
6. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 29.04.2025 № 00/272) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июня 2025 г.