Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Приложение №5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести следующие изменения в Приложение №5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке):
1. Дополнить перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ следующими организациями:
Наименование организации ИНН
АО «РЭС» 5406291470
АО «Энергетик» 3664076771
АО «Курские электрические сети» 4632064246
АО «Горсвет» 4632121310
АО «РЭМИС» 5407479629
АО «Выксаэнерго» 5247056301
АО «Электромагистраль» 5407466122
2. Изменить наименования следующих организаций:
Ранее указанное наименование Актуальное наименование ИНН
ОАО «МРСК Урала» ПАО «Россети Урал» 6671163413
АО «НИЦ ЕЭС» АО «Россети Управление имуществом» 7729589570
АО «Мобильные ГТЭС» АО «Россети Мобильные газотурбинные электрические станции» 7706627050
ООО «ФСК - Управление активами» ООО «Россети Капитал» 7728320231
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 19.04.2024 № 522/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “19” апреля 2024 г.