Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08.08.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08.08.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 2000/ПФ-НКЛ/25 от «03» июля 2025 г., следующих договоров:
1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 2000/ПФ-ДУК-1/25;
2) Договора залога основных средств № 2000/ПФ-ЗОС-1/25 ;
3) Договора залога основных средств № 2000/ПФ-ЗОС-2/25 ;
4) Договора залога основных средств № 2000/ПФ-ЗОС-3/25.
2. Об одобрении сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 2455/ПФ-НКЛ/25 от «04» июля 2025 г., следующих договоров:
1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 2455/ПФ-ДУК-1/25;
2) Договора залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-1/25 ;
3) Договора залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-2/25 ;
4) Договора залога основных средств № 2455/ПФ-ЗОС-3/25.
3. Об одобрении сделки – заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 2324/ПФ-НКЛ/25 от «08» июля 2025 г., следующих договоров:
1) Договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 2324/ПФ-ДУК-1/25;
2) Договора залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-1/25 ;
3) Договора залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-2/25 ;
4) Договора залога основных средств № 2324/ПФ-ЗОС-3/25.
4. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества на совершение сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества кандидатур аудиторских организаций в целях аудита бухгалтерской отчетности за 2025 год и утверждение размера вознаграждения аудитора.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 08.08.2025г.