Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 июля 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 663050, Красноярский край, Сухобузимский район, с.Миндерла.
Время проведения общего собрания (время окончания приема бюллетеней для голосования): 17 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего зарегистрировались для участия в собрании: 3 акционера, которые в совокупности владеют 100 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения Общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. О согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки – получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2455/ПФ-НКЛ/25 в сумме 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта и на иных существенных условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
3. О согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки – получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2324/ПФ-НКЛ/25 в сумме 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта и на иных существенных условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему Протоколу.
4. О согласии на совершение крупной взаимосвязанной сделки – получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2000/ПФ-НКЛ/25 в сумме 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта и на иных существенных условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему Протоколу.
5. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Сычёва Александра Станиславовича на совершение указанных сделок с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Избрать Бугаева Александра Владимировича председательствующим на собрании
Ковалёву Светлану Ивановну секретарем собрания.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки - получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2455/ПФ-НКЛ/25 в сумме 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта Все иные существенные условия предлагаемого к заключению кредитного договора, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к Протоколу № 3/2025 внеочередного общего собрания акционеров от 01 июля 2025 г.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки - получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2324/ПФ-НКЛ/25 в сумме 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта. Все иные существенные условия предлагаемого к заключению кредитного договора, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 2 к Протоколу № 3/2025 внеочередного общего собрания акционеров от 01 июля 2025 г.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки - получение денежного кредита Обществом в ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) по Кредитному договору № 2000/ПФ-НКЛ/25 в сумме 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей на срок 24 (Двадцать четыре) месяца по максимальной годовой процентной ставке - Ключевая ставка Банка России + 5,3 (пять целых три десятых) процентных пункта. Все иные существенные условия предлагаемого к заключению кредитного договора, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 3 к Протоколу № 3/2025 внеочередного общего собрания акционеров от 01 июля 2025 г.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Поручить единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору Сычёву Александру Станиславовичу подписать с ПАО «Совкомбанк» вышеуказанные договоры на условиях, указанных в настоящем Протоколе. Иные условия, не упомянутые в настоящем Протоколе, могут быть определены единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Сычёвым Александром Станиславовичем самостоятельно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01.07.2025, Протокол № 3/2025 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 01.07.2025г.