Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз»»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз»»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По третьему вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По пятому вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз»» принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
1.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 июня 2024 года.
1.2. Место проведения собрания: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Миндерлинский сельсовет, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
1.3. Время начала регистрации акционеров: 11 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
1.4. Время начала работы собрания: 12 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
1.5. Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
1.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2024 года.
1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: вручение уведомления акционерам под роспись.
1.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? Годовой отчет Общества за 2023 год.
? Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, аудиторское заключение о ней.
? Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, в ревизионную комиссию Общества.
? Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении.
? Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о вынесении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества.
? Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
? Выписки из протоколов Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.
? Проекты решений годового общего собрания акционеров.
? Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
? Проект Устава Общества в новой редакции.
? Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
? Информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
1.9. Порядок предоставления информации (материалов): в течение 20 дней до даты проведения собрания с 22.05.2024 г. по 11.06.2024 г., в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., в помещении исполнительного органа по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Миндерлинский сельсовет, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз»» принято решение:
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года;
4) Об избрании Совета директоров Общества;
5) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год» принято решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчета Общества за 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» принято решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу и предложить её к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.
По пятому вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по итогам 2023 года в денежной форме в размере: по обыкновенным акциям Общества – 808 647 руб. на одну обыкновенную акцию Общества, по привилегированным акциям Общества – 1 200 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03 июня 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
20.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
20.05.2024, Протокол № 1/24-СД
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
Акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-13304-F от 08.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 20.05.2024г.