Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26.05.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26.05.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз».
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз».
3. О включении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации.
8. Об одобрении Советом директоров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Сычёва Александра Станиславовича – заключение договора купли-продажи доли Общества в уставном капитале ООО «ТД «Енисейский бройлер» в размере 90%.
9. Утверждение отчета Генерального директора Общества о выполнении бюджета и плана за 1 квартал 2025 г.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
Акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-13304-F от 08.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 28.05.2025г.