Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки – заключение Обществом договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 3102/ПФ-ДУК-1/24 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк»»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По третьему вопросу повестки дня «3. Об одобрении сделки – заключение Обществом Договора залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-1/24 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк».»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки – заключение Обществом Договора залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-2/24 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк»»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки – заключение Обществом Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3102/ПФ-ЗН-1/24 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк»»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По шестому вопросу повестки дня «О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора на совершение сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480)»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку - заключение Обществом Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 3102/ПФ-НКЛ/24 от 26 июля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, условия которого отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 года, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку - заключение Обществом договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕнисейАгроСоюз» № 3102/ПФ-ДУК-1/24 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению № 3102/ПФ-ДУК-1/24, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку - заключение Обществом Договора залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-1/24 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению № 3102/ПФ-ЗОС-1/24, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку - заключение Обществом Договора залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-2/24 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению № 3102/ПФ-ЗОС-2/24, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку - заключение Обществом Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3102/ПФ-ЗН-1/24 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению № 3102/ПФ-ЗН-1/24, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Наделить полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора Сычёва Александра Станиславовича (ИНН 245210093160) на совершение, указанной в п. 1,2,3,4,5 повестки дня, сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
14.02.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
14.02.2025, Протокол № 3-25/СД.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 14.02.2025г.