Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.03.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.03.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001.
2. Об одобрении сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-1/24 от «14» февраля 2025 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк».
3. Об одобрении сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-2/24 от «14» февраля 2025 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк».
4. Об одобрении сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3102/ПФ-ЗН-1/24 от «14» февраля 2025 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк».
5. Об одобрении сделки – заключение Обществом Договора залога основных средств № 3102/ПФ-ЗОС-3/24 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк».
6. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора на совершение сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 28.03.2025г.