Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По третьему вопросу повестки дня «О включении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По пятому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и утвердить для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1) Безрукова Галина Доремидонтовна
2) Бугаев Александр Владимирович
3) Ковалёва Светлана Михайловна
4) Неделин Сергей Николаевич
5) Сычёв Александр Станиславович
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчета Общества за 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и предложить его к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2024 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу и предложить её к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, созванному на 10.06.2025 г.:
Выплатить дивиденды по итогам 2024 года в денежной форме в размере:
? по обыкновенным акциям Общества – 255 179,59 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества;
? по привилегированным акциям Общества - 1 200 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30 июня 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
26 мая 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28 мая 2025 года, Протокол № 8-25/СД.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
Акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-13304-F от 08.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 28.05.2025г.