Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по размещению Обществом биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-02, номинальной стоимостью 1000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек), с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-13304-F-001P-02E от 01.12.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-13304-F-001P от 17.03.2025»:
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров:
Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-02, номинальной стоимостью 1000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек), с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-13304-F-001P-02E от 01.12.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-13304-F-001P от 17.03.2025, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Акционерное общество «ЕнисейАгроСоюз».
Приобретатели Биржевых облигаций: неопределенный круг лиц,
Цена сделки: Сумма номинальных стоимостей размещенных облигаций 200 000 000 (Двести миллионов рублей) и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с Приказом генерального директора от 04.04.2025 № 27-ЕАС (Приложение № 1).
Предмет сделки: Размещение Биржевых облигаций.
Иные существенные условия совершения сделки (несколько взаимосвязанных сделок) содержатся в Программе Биржевых облигаций Общества серии 001Р (Приложение № 2), Решении о выпуске Биржевых облигаций (Приложение № 3), Приказе генерального директора Общества от 04.04.2025 № 27-ЕАС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
07 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
08 апреля 2025 года, Протокол № 6-25/СД.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 08.04.2025г.