Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 19 ноября 2024 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Миндерлинский сельсовет, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
Время проведения общего собрания: 11 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 100 (сто) голосов.
По результатам проверки полномочий лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, на момент открытия Общего собрания для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 100 (сто) голосующими акциями Общества, что составляет 100 (сто) процентов голосов от общего количества размещенных акций общества.
Кворум для работы Общего собрания имеется. Полномочия всех лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, подтверждены.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по первому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Назначение аудиторской организации (аудитора) для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
1. Отменить решение общего собрания акционеров о назначении аудитором Общества ООО «Премиум-Аудит», как организации не включенной в реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги ОЗОФР, оформленное протоколом № 4/2024 от 30 сентября 2024 года.
2. Назначить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а, ИНН 6662006975) аудитором Общества в целях аудита бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19.11.2024, Протокол № 5/2024 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 19.11.2024г.