Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По второму вопросу повестки дня «О предложении Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества в 2024 г.»:
Голосовали: «За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
1.1. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 30 сентября 2024 года.
1.2. Место проведения собрания: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Миндерлинский сельсовет, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
1.3. Время начала регистрации акционеров: 12 ч. 30 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
1.4. Время начала работы собрания: 13 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
1.5. Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
1.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 17 сентября 2024 года.
1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: вручение уведомления акционерам под роспись.
1.8. Порядок предоставления информации (материалов): в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10.09.2024 г. по 30.09.2024 г., в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., в помещении исполнительного органа по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Миндерлинский сельсовет, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
2. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении аудитора Общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
По второму вопросу повестки дня «О предложении Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества в 2024 г.» принято решение:
1. Предложить Общему собранию акционеров Общества на утверждение кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит» (ОГРН 1083808005412, ИНН 3808176593, Адрес: 670013, Республика Бурятия, Г.О. город Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9А, кв. 67) для проведения аудита финансовой отчетности Общества в 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
05 сентября 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
05 сентября 2024 года, Протокол № 6-24/СД.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 05.09.2024г.