Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001»:
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Ковалёва Светлана Михайловна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
По вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении сделки – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3102/ПФ-ЗН-1/24 от «14» февраля 2025 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк»»:
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Ковалёва Светлана Михайловна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
«Против» - нет.
«Воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
1. Одобрить сделку – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001, условия которого отражены в Приложении № 2 к Протоколу № 12-25/СД заседания Совета директоров.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Одобрить сделку – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3102/ПФ-ЗН-1/24 от «14» февраля 2025 года с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, КПП 440101001 для обеспечения исполнения всех обязательств Общества, вытекающих из Кредитного договора № 3102/ПФ-НКЛ/24 от «26» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между Обществом и ПАО «Совкомбанк», условия которого отражены в Приложении № 3 к Протоколу № 12-25/СД заседания Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
24 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
24 июня 2025 года, Протокол № 12-25/СД.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 24.06.2025г.