Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 августа 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 663050 Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Миндерлинский сельсовет, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1.
Время проведения общего собрания (время окончания приема бюллетеней для голосования): 15 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент проведения собрания полностью оплачено 100 акций Общества.
В списке лиц, имеющих право на участие в собрании: 3 акционеров, владеющих 100 акциями.
К определению кворума (с учётом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров) принято 100 голосующих акций Общества.
Всего зарегистрировались для участия в собрании: 3 акционера, которые в совокупности владеют 100 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется по всем вопросам повестки дня
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании секретаря собрания.
2. Назначение аудиторской организации (аудитора) для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Обществ за 2025 год.
3. О переизбрании генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 100 голосов (100 %)
"Против" - нет (0%)
"Воздержалось" - нет (0%)
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Избрать Ковалёву Светлану Михайловну секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Назначить Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" (620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а, ИНН 6662006975) аудитором Общества в целях аудита бухгалтерской отчетности за 2025 год и заключить договор на оказание аудиторских услуг в соответствии с приложением №1 к Протоколу №3/2025 от 20.08.2025 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "ЕнисейАгроСоюз".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %)
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Переизбрать Сычёва Александра Станиславовича (паспорт гражданина РФ 04 20 548219, выдан 14.08.2020 ГУ МВД России по Красноярскому краю, код подразделения 240-003) в должности Генерального директора Общества на новый срок с 07 сентября 2025 года согласно Уставу Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20 августа 2025 года, Протокол № 3/2025 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "ЕнисейАгроСоюз".
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 21.08.2025г.