Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 11 июня 2024 года
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Миндерлинский сельсовет, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
Время проведения общего собрания: 12 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 100 (сто) голосов.
По результатам проверки полномочий лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, на момент открытия Общего собрания для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 100 (сто) голосующими акциями Общества, что составляет 100 (сто) процентов голосов от общего количества размещенных акций общества.
Кворум для работы Общего собрания имеется. Полномочия всех лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, подтверждены.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов.
При указанном количестве голосов кворум по первому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов.
При указанном количестве голосов кворум по второму вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов.
При указанном количестве голосов кворум по третьему вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 500 (пятьсот) голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 500 (пятьсот) голосов.
При указанном количестве голосов кворум по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 85 (восемьдесят пять) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 85 (восемьдесят пять) голосов.
При указанном количестве голосов кворум по пятому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов.
При указанном количестве голосов кворум по шестому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2023 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года;
4) Об избрании Совета директоров Общества;
5) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
1. Распределить прибыль по результатам 2023 отчётного года в сумме 350 487 000 руб. Из них: 280 389 600 руб. направить на развитие производства, пополнение оборотных средств, строительство и реконструкцию основных средств, погашение кредиторской задолженности; 70 097 400 руб. направить на выплату дивидендов: выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 628 974 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию и в размере 1 200 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию. Выплату дивидендов осуществить из чистой прибыли Общества, денежными средствами в безналичной форме, на банковские счета акционеров.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июня 2024 года. Выплату дивидендов произвести в срок до 05 июля 2024 года.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных по предложенным кандидатурам:
«За»:
1) Безрукова Галина Доремидонтова – 100 голосов
2) Бугаев Александр Владимирович – 100 голосов
3) Кузнецова Светлана Ивановна – 100 голосов
4) Неделин Сергей Николаевич – 100 голосов
5) Сычёв Александр Станиславович – 100 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
1. Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
1) Безрукова Галина Доремидонтова
2) Бугаев Александр Владимирович
3) Кузнецова Светлана Ивановна
4) Неделин Сергей Николаевич
5) Сычёв Александр Станиславович
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
1. Избрать ревизором Общества Северинова Дмитрия Геннадьевича.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
13.06.2024, Протокол № 3/2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 14.06.2024г.