Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное Общество "Успенскаярайгаз"
04.06.2024 10:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Успенскаярайгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 352450, РФ, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина 197

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357002166

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31648-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2357002166

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Успенскаярайгаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Успенскаярайгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, 197.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, 197.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Повестка дня:

1.Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

2.Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.Избрание членов счётной комиссии Общества.

10.О назначении аудиторской организации Общества.

11.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресам:

- Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, д. 197, приемная, по рабочим дням с 08 - часов 00 - минут до 16 - часов 00 – минут. Справки по телефону: (861) 279-33-56;

- г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», каб. 213, по рабочим дням: понедельник - четверг с 08 – часов 00 - минут до 16 – часов 30 - минут, пятница с 08 – часов 00 - минут до 15 – часов 00 - минут, контактное лицо Матякина А.А. Справки по телефону: (861) 279-33-56.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - 27 июня 2024 года.

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема сообщения о волеизъявлении - 27 июня 2024 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные акции, Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31648-E, Дата регистрации выпуска 24.09.1996. Протокол заседания Совет директоров АО «Успенскаярайгаз» № 10 от 23.05.2024 г.

Совет директоров АО «Успенскаярайгаз»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации АО "Газпром газораспределение Краснодар" Г.П. Нараев

3.2. Дата: 04.06.2024