Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Фонтал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353550, Россия, Краснодарский края, Темрюкский район, ст. Фонталовская, ул. Давыдова, 21, помещение №1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304743669

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352003110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58272-P

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352003110

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента

Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Фонтал»

2.2. Форма проведения общего собрания участников

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

Вид, категория (тип) акций-АО1; государственный регистрационный номер – 1-01-58272-Р; дата государственной регистрации – 13.04.2004г. ISIN 1-01-58272-Р

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.

19 июня 2023 года, по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Фонталовская, ул. Давыдова, 21, помещение 1, начало в 9-00 часов.

Почтовый адрес: 353550, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Фонталовская, ул. Давыдова, 21, помещение 1.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

19 июня 2023 г. 8 часов 30 минут

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

16 июня 2023 года

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

21 мая 2023 года

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1.Утверждение годового отчета за 2022 отчетный год;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ФОНТАЛ» за 2022 год.

3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «ФОНТАЛ» за 2022 год;

4.Избрание членов Совета директоров общества;

5.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «ФОНТАЛ» и избрание ревизионной комиссии общества;

6.Утверждение аудитора общества.

7.О ликвидации ЗАО «Фонтал»:

7.1. О назначении ликвидатора (ликвидационной комиссии);

7.2. Об определении порядка и сроков ликвидации

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «ФОНТАЛ»:

•годовой отчет за 2022 год;

•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «ФОНТАЛ» за 2022 год (бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской);

•аудиторское заключение за 2022 год;

•заключение ревизионной комиссии общества ЗАО «ФОНТАЛ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год;

•«Рекомендации Совета директоров ЗАО «ФОНТАЛ» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

•сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «ФОНТАЛ»;

•сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ЗАО «ФОНТАЛ»;

•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

•сведения о регистраторе ЗАО «ФОНТАЛ», которому поручается выполнение функций счетной комиссии Общества;

•проект решения годового общего собрания акционеров ЗАО «ФОНТАЛ».

Определить порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «ФОНТАЛ»:

С информацией, предоставляемой при подготовке к собранию можно ознакомиться с 28 мая 2023 года по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район ст-ца Фонталовская, ул.Давыдова, 21, помещение 1, в рабочие дни с 11.00 до 14.00.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение

Решение принято Советом директоров 10 мая 2023 года. Протокол № 4 заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Фонтал» от 10 мая 2023 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Фонтал» И.А. Чурсин

3.2. Дата: 10.05.2023