Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня.

Присутствовали члены Совета директоров:

-член Совета директоров – Шамрай Надежда Александровна;

-член Совета директоров – Тарахно Сергей Александрович;

-член Совета директоров – Шишенко Ольга Сергеевна;

-член Совета директоров – Предбанникова Екатерина Александровна;

-член Совета директоров – Хваткин Артем Владимирович;

-член Совета директоров – Булах Светлана Витальевна;

-член Совета директоров – Мельник Елена Михайловна .

Из 7 избранных членов Совета директоров присутствуют - 7 членов. Согласно Устава общества, кворум имеется.

Заседание Совета директоров правомочно.

Председатель Совета директоров - Шамрай Н.А.

Секретарь Совета Директоров – Предбанникова Е.А.

1.О созыве годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени проведения заседания, времени начала регистрации, способ принятия решений, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня заседания, утверждение текста уведомления о созыве заседания акционеров и порядка сообщения акционерам о созыве заседания, определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Шамрай Надежда Александровна – «за»;

Тарахно Сергей Александрович – «за»;

Мельник Елена Михайловна – «за»;

Булах Светлана Витальевна – «за»;

Предбанникова Екатерина Александровна – «за»;

Шишенко Ольга Сергеевна – «за»;

Хваткин Артем Владимирович – «за»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента1.Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ЗАО «Приморское» и определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров – 02 июня 2025 года.

2.Место проведения заседания определить: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2.

3.Установить время проведения заседания: 02 июня 2025 года в 9-00 часов, начало регистрации 02 июня 2025г. в 8-30 часов.

4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем заседании акционеров Общества:

02 мая 2025 года.

5.Определить форму проведения заседания – заседание совмещенное с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

6.Утвердить повестку дня годового заседания акционеров:

1.Утверждение годового отчета за 2024 отчетный год;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2024 год.

3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2024 год;

4.Об утверждении изменений вносимых в Устав ЗАО «Приморское» - Утверждение устава АО «Приморское» в новой редакции.

5.Избрание членов Совета директоров общества;

6.Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание ревизора общества;

7.Утверждение аудитора общества;

8. Оповещение акционеров о предстоящем годовом заседании провести в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не позднее 09 мая 2025 г.

9. Утвердить перечень информации, передаваемой акционерам и порядок ознакомления с документами при подготовке к заседанию.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем годовом заседании акционеров Общества, являются:

•Годовой отчет за 2024 год;

•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Приморское» за 2024 год (бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской);

•Аудиторское заключение за 2024 год;

•Заключение ревизионной комиссии общества ЗАО «Приморское» по результатам проверки по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2024 год;

•«Рекомендации Совета директоров ЗАО «Приморское» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года», в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям и порядку его выплаты;

•Проект устава АО «Приморское» в новой редакции;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров;

•Сведения о кандидатах в Ревизоры;

•Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

•Сведения о регистраторе ЗАО «Приморское», которому поручается выполнение функций счетной комиссии Общества;

•Протокол СД о созыве годового заседания акционеров.

•Проект решения годового общего заседания акционеров ЗАО «Приморское».

•Справка об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

10.Определить порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего заседания акционеров ЗАО «Приморское»:

С информацией, предоставляемой при подготовке к заседанию можно ознакомиться с 07 мая 2025 года по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморское, ул. Гагарина 2 – в рабочие дни с 11.00 до 12.00.

11. Для подтверждения принятия общим заседанием акционеров решений и состава акционеров ЗАО «Приморское», присутствовавших при их принятии, функции счетной комиссии на годовом Общем заседании акционеров осуществляет регистратор общества в соответствии с требованиями статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах» осуществляет регистратор общества.

12. На основании п. 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" привилегированные акции являются голосующими по всем вопросам повестки собрания.

13. Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить, установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 мая 2025 года. Направить бюллетени для голосования каждому акционеру ЗАО «Приморское» заказными письмами либо выдать лично в руки под роспись не позднее 09 мая 2025 года.

14. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

353549, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2;

353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина д.46, корп. (стр2), оф 3- АО Регистратор «КРЦ» филиал № 5

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения

21 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решенияПротокол Заседания членов совета директоров № 03 Закрытого акционерного общества «Приморское» от 22 апреля 2025 года.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг

Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно

3.2. Дата: 22.04.2025