Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Приморское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353549, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304739698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352001063
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57341-P
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352001063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) от 22.04.2024 г
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{70AB6E07-EA8C-448A-B743-952CA888C03F}.uif
В сообщении не указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Дополнено пунктами 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня.
Присутствовали члены Совета директоров:
-член Совета директоров – Шамрай Надежда Александровна;
-член Совета директоров – Тарахно Сергей Александрович;
-член Совета директоров – Шишенко Ольга Сергеевна;
-член Совета директоров – Предбанникова Екатерина Александровна;
-член Совета директоров – Хваткин Артем Владимирович;
-член Совета директоров – Булах Светлана Витальевна;
-член Совета директоров – Мельник Елена Михайловна .
Из 7 избранных членов Совета директоров присутствуют - 7 членов.
Согласно Устава общества, кворум имеется.
Заседание Совета директоров правомочно.
Председатель Совета директоров - Шамрай Н.А.
Секретарь Совета Директоров – Предбанникова Е.А.
1.О созыве годового Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, формы собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня собрания, утверждение текста уведомления о созыве собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о созыве собрания, определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, и порядка ее предоставления, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Шамрай Надежда Александровна – «за»;
Тарахно Сергей Александрович – «за»;
Мельник Елена Михайловна – «за»;
Булах Светлана Витальевна – «за»;
Предбанникова Екатерина Александровна – «за»;
Шишенко Ольга Сергеевна – «за»;
Хваткин Артем Владимирович – «за»
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Приморское» и определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 30 мая 2024 года.
2.Определить место проведения собрания: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2.
3.Установить время проведения собрания: 30 мая 2024 года в 9-30 часов, начало регистрации 30 мая 2024 года в 9-00 часов.
4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03 мая 2024 года.
5.Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
6.Утвердить повестку дня годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2023 отчетный год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Приморское» за 2023 год.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Приморское» за 2023 год.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «Приморское» и избрание ревизора общества;
6.Утверждение аудитора общества;
7.Оповещение акционеров о предстоящем годовом собрании провести в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не позднее 08 мая 2024 года.
8.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества:
•годовой отчет за 2023 год;
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Приморское» за 2023 год (бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской;
•аудиторское заключение за 2023г.;
•заключение ревизионной комиссии общества ЗАО «Приморское» по результатам проверки по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2023 год;
•«Рекомендации Совета директоров ЗАО «Приморское» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года», в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям и порядку его выплаты;
•сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «Приморское»;
•сведения о кандидатах в Ревизоры ЗАО «Приморское»;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
•сведения о регистраторе ЗАО «Приморское», которому поручается выполнение функций счетной комиссии Общества;
•проекты решений годового общего собрания акционеров ЗАО «Приморское».
9.Определить порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Приморское»:
С информацией, предоставляемой при подготовке к собранию можно ознакомиться с 06 мая 2024 года по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Приморское, ул.Гагарина 2 – в рабочие дни с 11.00 до 12.00.
10.Для подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и состава акционеров ЗАО «Приморское», присутствовавших при их принятии, функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор общества.
11.Форму бюллетеней для голосования утвердить, установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 мая 2024 года.
Направить бюллетени для голосования каждому акционеру ЗАО «Приморское» заказными письмами либо выдать лично в руки под роспись не позднее 08 мая 2024 года.
Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
353549, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Приморский, ул. Гагарина 2;
Или 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина д.46, корп. (стр2), оф 3- АО Регистратор «КРЦ» филиал № 5
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
22 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
Протокол Заседания членов совета директоров № 11 Закрытого акционерного общества «Приморское» от 22 апреля 2024 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске
таких ценных бумаг
Акции обыкновенные именные 1-01-57341-Р от 13.04.2004; акции привилегированные именные бездокументарные, 2-01-57341-Р от 25.06.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Приморское» С.А. Тарахно
3.2. Дата: 24.04.2024